[전자공시시스템 - 주주총회 소집공고 보기]  ​

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000423 

(주)디케이앤디 제24기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

우리 회사는 상법 제363조와 당사 정관 제23조의 규정에 의거하여 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 등재된 주주를 대상으로 다음과 같이 제24기 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 :2024년 03월 28일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 345(성곡동) 디케이앤디 본사 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고
 

나. 부의안건   

     제1호 의안 : 제24기(2023년 01월 01일～ 2023년 12월 31일) 결산 재무제표 및
                       이익잉여금처분(안) 승인의 건

     제2호 의안 : 사내이사  재선임의 건

     제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

     제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 본인신분증(신분증 미지참시 주주총회입장이 불가합니다.)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인또는 서명), 인감증명서, 대리인의 신분증 

- 위임장은 증빙서류와 함께 우편으로 송부하여 행사할 수 있습니다. 

- 수신주소지: [06250] 서울 강남구 도곡로 18길 4, 다다센터, IR투자팀 앞

 
※ 참고사항
당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템에 공시하고 당사 홈페이지(www.dknd.co.kr,회사소개-기업소식-공지사항)에 게재할 예정입니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.