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제22기 정기주주총회 소집 공고

관리자 2022-03-15 조회수 405

[전자공시시스템 - 주주총회 소집공고 보기] 

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220315000468


[전자공시시스템 - 의결권대리행사권유참고서류  보기] 

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220315000507


()디케이앤디 제22기 정기주주총회 소집 공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조와 당사 정관 제23조의 규정에 의거하여 20211231일 현재 주주명부에 등재된 주주를 대상으로 다음과 같이 제22기 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

- 다 음 -

 

1. 일 시 : 20220330() 오전 9

 

 

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 345(성곡동) 디케이앤디 본사 2층 대회의실

   

 

3. 회의목적사항


. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리 실태보고

 

. 부의안건 (세부내용 붙임 참조)


1호 의안 : 22(2021010120211231) 결산 재무제표 및 이익잉여금처분() 승인의 건


2호 의안 : 정관 일부 변경의 건


3호 의안 : 사내이사 최민석 재선임의 건


4호 의안 : 감사 전대성 재선임의 건


5호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건



4. 경영참고사항 비치


 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

   

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항


2019916일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

   

 

6. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항


당사는 주주총회장 입구에서 발열 체크를 진행할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 안내드릴 예정입니다.

 

 

7. 주주총회 참석 시 준비물


- 직접행사: 신분증


- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

 

- 위임장은 증빙서류와 함께 우편으로 송부하여 행사할 수 있습니다.


- 수신주소지: [06250] 서울 강남구 역삼로 138 동광빌딩 3층 디케이앤디, 경영기획팀 앞

 

   

 

참고사항

당사는 상법시행령 제31(주주총회의 소집공고) 4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템에 공시하고 당사 홈페이지(www.dknd.co.kr,회사소개-기업소식-공지사항)에 게재할 예정입니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

 

 

 

   

 

20220315

주식회사 디케이앤디 대표이사 최 민 석