[전자공시시스템 - 주주총회 소집공고 보기]  

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(주)디케이앤디 제26기 임시주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

우리 회사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조 및 23조의 규정에 의거하여 2025년 09월 23일 현재 주주명부에 등재된 주주를 대상으로 다음과 같이 제26기 임시주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 :2025년 10월 31일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 345(성곡동) 디케이앤디 본사 2층 대회의실

3. 회의목적사항
 

가. 결의사항 

     제1호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건(30억원)

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 본인신분증(신분증 미지참시 주주총회입장이 불가합니다.)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인또는 서명), 인감증명서, 대리인의 신분증 

- 위임장은 증빙서류와 함께 우편으로 송부하여 행사할 수 있습니다. 

- 수신주소지: [06250] 서울 강남구 도곡로 18길 4, 다다센터, 전략기획실 앞
 

7. 안내사항

- 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경시, 회사 홈페이지(http://www.dknd.co.kr) 및 금융감독원 공시(http://dart.fss.or.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.