제21기 정기주주총회 소집 공고

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[전자공시시스템 - 주주총회 소집공고 보기]  ​

​http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210310000219 

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[전자공시시스템 - 감사보고서 보기]

​http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210318900210

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[전자공시시스템 - 사업보고서 보기]​

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210319000178 

   
1. 일 시 : 2021년 03월 29일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 345(성곡동) 디케이앤디 본사 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고

나. 부의안건

     제1호 의안 : 제21기(2020년 01월 01일～ 2020년 12월 31일) 결산 재무제표 및
                       이익잉여금처분(안) 승인의 건
     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

     제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
         제3-1호 의안 : 사내이사 백승철 선임의 건
         제3-2호 의안 : 사내이사 최형욱 선임의 건

     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서,
                 대리인의 신분증            
- 위임장은 인터넷 홈페이지(www.dknd.co.kr,회사소개-기업소식-공지사항)에 게시되며 증빙서류와 함께 우편으로 송부하여 행사할 수 있습니다.
- 수신주소지 : [06250] 서울 강남구 역삼로 138 동광빌딩 3층 디케이앤디
                      주주총회 담당자 앞

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 본인이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인을 참석하게 하는 방식으로 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
당사는 주주총회장 입구에 열화상 카메라를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회 입장 시 반드시

마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항
당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템에 공시하고 당사 홈페이지(www.dknd.co.kr,회사소개-기업소식-공지사항)에

게재할 예정입니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

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2021년 3월 10일

주식회사 디케이앤디 ​대표이사 최 민 석 (직인생략)