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제20기 정기주주총회 소집 통지

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조와 당사 정관 제13조 및 제19조의 규정에 의거하여 20191231일 현재 주주명부에 등재된 주주를 대상으로 다음과 같이 제20기 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4와 정관 제23조에 의하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

 

 

-   아     래  -

 

 

1. 일 시 : 20200327() 오전 9

 

 

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 345(성곡동) 디케이앤디 본사 대회의실

 

 

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고

 

. 부의안건

- 제1호 의안 : 20(2019010120191231) 결산 재무제표 및 이익잉여금처분() 승인의 건

- 제2호 의안 : 사외이사 정승언 재선임의 건

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의

최근 3년간 거래내역

정승언

대학 교수

92.02 인하대학교 경영학 박사

86.03~11.12 경원대학교 경상대학 경영학과 교수

07.01~08.12 경원대학원 경영대학원장

11.1~12.12 가천대학교 경상대학장

12.01~현재 가천대학교 경영대학 경영학트랙 교수

17.03~현재 디케이앤디 사외이사

해당사항 없음

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

   

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

   

 

5. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사: 신분증

대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

  

 

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 본인이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인을 참석하게 하는 방식으로 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

 

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019916일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

 

당사는 코로나바이러스19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 참석시 마스크 착용을 권장드립니다.

총회장 입구에 '디지털 온도계' 등의 장비로 총회에 참석하는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

   

 

 

20200309

 주식회사 디케이앤디 대표이사 최 민 석 (직인생략)

    명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 병 래 (직인생략)

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